即时焦点:流水超20亿 内蒙古警方侦破一起特大非法经营案

时间:2023-02-26 20:44:06 来源: 中国新闻网


(相关资料图)

中新网赤峰2月26日电 (记者 张林虎)26日,记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜分局获悉,该局成功侦破一起特大非法经营案,该案涉案交易流水超20亿余元,涉案人员达80名。

2022年10月,东胜警方“6.18”专案组侦破了“幸福彩”跨境网络赌博案,民警敏锐地察觉到,案件背后有可能隐藏着不为人知的犯罪线索。

随后,民警围绕“人员链、技术链、资金链”展开全方位调查取证,最终发现了非法从事网络资金支付结算的线索。

专案组历时两个月,通过深度研判分析、层层抽丝剥茧,最终摸清了该团伙的组织架构、人员分工、运作模式等情况。

与此同时,民警以“6.18”跨境网络赌博案件中涉案的银行卡为切入点,核查重点账户80余个,交易涉及河南、湖北、湖南、江苏等12个省市区,涉案交易流水高达20亿余元。民警通过逐一梳理排查,最终锁定犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等80人为该案主要参与人员。

经调查,犯罪嫌疑人胡某云等人将自己银行卡或者收购的他人银行卡捆绑在上游网络赌博平台,进行“跑分”洗钱,同时使用“飞机”等聊天软件为不法犯罪行为进行非法支付结算,从中非法牟利。

民警进一步调查发现,洗钱团伙根据不同的层级,不同人员的介绍,非法获利的比例抽成也存在不同的差异,从三百、五百的整体结算到支付结算总金额的千分之一至千分之五之间不等。

抓捕时机成熟后,专案组在全国范围内发起集群战役。随着胡某云、汴某林等犯罪嫌疑人的成功落网,这起非法经营案件成功告破。

目前,案件仍在进一步侦办中。(完)

标签: 犯罪嫌疑人 网络赌博

精彩推送

nef格式用什么打开_nef格式怎么打开 世界观速讯

1、NEF是尼康特有的文件格式。要处理这类照片,首先当然可以使用尼康专门推出的软件,即CaptureNX2。启...

来源:2023.02.16

绿竹生物递表港交所,泰格医药与建银国际参投,带状疱疹疫苗竞争逐渐白热化

港交所近日披露,绿竹生物递表港交所主板申请上市,中金公司为独家保荐人。

来源:2023.02.16

语笑嫣然的女孩名字|当前看点

目录:1、精选语笑嫣然的女孩名字2、语笑嫣然的女孩名字及寓意3、语笑嫣然的女孩名字大全精选语笑嫣然的...

来源:2023.02.16

世界新消息丨白面鸮

1、白面鸮是手机游戏《明日方舟》中的五星医疗职业群愈师分支干员。2、干员白面鸮,前莱茵生命公司,数...

来源:2023.02.16

抖音歌曲因为我不知道下辈子能否遇到你|当前信息

大家好,关于抖音歌曲因为我不知道下辈子能否遇到你的相关信息很多小伙伴还不太了解,小灵整理了相关内...

来源:2023.02.16

环球速递!技术学到手!这项产业有盼头

技术学到手!这项产业有盼头

来源:2023.02.16

辛丑牛年是什么年 辛丑牛年出生好不好

2021年为辛丑牛年,是属牛人的本命年,亦是值太岁的年份,所以综合运势会有下滑的趋势。属牛人的性格上...

来源:2023.02.15

银行卡限制非柜面交易会自动解除吗

银行卡限制非柜面交易是会自动解除。持卡人需要带着身份证件以及被限制的卡片到银行营业网点办理解除手...

来源:2023.02.15

雪的密度多少

雪的密度没有固定值,不同地区雪的密度不同:1、东北及新疆北地区一般150千克每立方米;2、华北及西北地...

来源:2023.02.15

新闻快讯

X 关闭

X 关闭

新闻快讯