违反多项反洗钱规定徽商银行被罚款431.33万元-世界速讯

时间：2023-06-01 20:37:07 来源: 央广网

(资料图)

央广网北京6月1日消息（记者冯方）据人民银行合肥中心支行网站消息，近日，徽商银行因违反多项反洗钱规定被罚款431.33万元，时任该行公司银行部、零售银行部、合规部、运营管理部的多名有关负责人被罚款。

行政处罚信息公示表显示，徽商银行存在六项违法行为：未按规定开展持续的客户身份识别；未按规定开展重新的客户身份识别；未按规定开展客户风险等级划分工作；未按规定对高风险客户采取强化尽职调查；未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理，或可疑交易报告理由不完整；为身份不明的客户提供服务。

另外，时任徽商银行公司银行部副总经理刘俊被罚2.73万元，时任徽商银行零售银行部副总经理陈军被罚3万元，时任徽商银行合规部总经理助理朱佳被罚3万元，时任徽商银行运营管理部资深经理刘丽群被罚1万元。

（截图自人民银行合肥中心支行网站）

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